本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年３月４日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事八人，董事王泽源先生委托董事周铭先生出席并代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱郁健先生、胡波先生、蒋晓宁先生、周铭先生、施仁兴先生、陆维祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名尤建新先生、黄骏先生、徐福武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选董事简历见附件１。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见２０１０年３月５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司２０１０年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｉｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　《公司章程》修订案见附件２，《公司章程》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过《关于对外投资的议案》；

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。（其中关联董事施仁兴先生回避表决）

　　同意公司参股设立张家港市艾克沃环保能源技术有限公司并授权董事长签署相关文件。

　　该议案的详细内容见公司２０１０－００６号《关于对外投资的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见２０１０年３月５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１０年３月５日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　附件：

　　１、江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会董事候选人简历；

　　２、《关于修改公司章程的议案》。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　２０１０年３月４日

　　附件１：

　　董事候选人简历

　　朱郁健先生：１９５１ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，高中学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂原料车间副主任、供销科副科长、科长、副厂长、江苏华昌（集团）有限公司副总经理、党委副书记、董事长、总经理、党委书记，张家港市华源化工有限公司董事长。现任公司董事长。

　　朱郁健先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。朱郁健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。朱郁健先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡波先生：１９６２ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级工程师。历任湖南省资江氮肥厂生产调度员、工程师，江苏华昌（集团）有限公司车间主任、副总工程师、供销公司经理、总经理助理、副总经理，张家港市华源化工有限公司总经理。现任公司总经理、董事。

　　胡波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。胡波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。胡波先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蒋晓宁先生：１９５７ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事。

　　蒋晓宁先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。蒋晓宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。蒋晓宁先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周铭先生：１９６８ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级工程师。历任张家港市化肥厂技术员、车间副主任，张家港市华源化工有限公司车间副主任、主任，新区建设热电项目经理。现任公司董事、公司热电分厂厂长。

　　周铭先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。周铭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。周铭先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　施仁兴先生：１９５１ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，初中学历。历任张家港市化肥厂供销科副科长、科长，江苏华昌（集团）有限公司副总经理、副董事长。现任股份公司董事、张家港市江南锅炉压力容器有限公司董事长。

　　施仁兴先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。施仁兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。施仁兴先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆维祥先生：１９７１年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任安永国际会计师事务所审计经理、江苏金浦集团审计部总经理、江苏瑞华投资发展有限公司投行部总经理。现任贝发集团股份有限公司董事、道通期货经纪有限公司监事。

　　陆维祥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。陆维祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。陆维祥先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　尤建新先生：１９６１ 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，同济大学管理科学与工程专业博士生导师。现任同济大学经济与管理学院院长，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、江苏华昌化工股份有限公司独立董事。

　　尤建新先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。尤建新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。尤建新先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄骏先生：１９４４年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任张家港市新世纪税务师事务所董事、监事。现任张家港市新世纪税务师事务所所长。

　　黄骏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。黄骏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。黄骏先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐福武先生：１９４３年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历，会计师、高级经济师。２００５年至２００８年５月任南京银行独立董事；历任江苏省财政厅财政驻厂员，南京市财政局财政专管员、业务预算组负责人，南京市革委会财贸办财金组临时负责人，南京市财政局副局长，南京肉联加工厂财务科长、厂长助理，南京证券有限责任公司总经理、董事长。现任江苏省证券业协会会长。

　　徐福武先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。徐福武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。徐福武先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件２：

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　关于修改公司章程的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，为了进一步提高公司核心竞争力，公司拟向流通领域开拓发展，在经营范围中增加肥料购销业务。现对公司章程中的部分条款进行了修改，具体见下：

　　原章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：化工原料、化工产品、化肥生产（经营项目涉及危险化学品的，未取得相应许可证不得生产）；金属材料、建筑材料、日用百货、煤炭购销。”

　　修改为：“经依法登记，公司的经营范围：

　　许可经营项目：化工原料、化工产品、肥料的生产和购销、火力发电、蒸汽供应、集中式供水（按许可证所列项目经营）；煤炭购销。

　　一般经营项目：金属材料、建筑材料、日用百货购销。

　　上述修改章程议案已经二届十三次董事会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

　　注：公司经营范围的最终以工商局登记的为准。

　　股票代码：００２２７４        股票简称：华昌化工      公告编号：２０１０－００５

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届九次会议通知于２００９年２月２２日以传真的方式或电子邮件形式送达。会议于２０１０年３月４日在张家港沙洲宾馆南楼五楼会议室以现场表决方式召开，应表决监事５名，实际表决监事５名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

　　１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于监事换届选举的议案》。

　　公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

　　公司第三届监事会由５名监事组成。根据公司股东推荐，现提名徐雨新先生、张国浩先生、叶士勋先生为公司第三届监事会监事候选人。上述３名候选监事简历见附件。

　　该议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会已选举的职工代表监事李洁女士、周洪才先生共同组成公司第三届监事会。

　　２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。监事会发表意见如下：

　　本次投资符合公司发展需要，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，我们同意该议案。

　　特此公告。

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年３月４日

　　附件：

　　第三届监事会监事候选人简历

　　徐雨新先生：１９４７ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，教授级高级工程师。历任沙洲县工业局沙洲石油化工厂筹建组技术员，沙洲县化肥厂技术员、车间副主任、分厂副厂长、生产办公室主任及设备动力科科长、江苏华昌（集团）有限公司副总工程师、总工程师，张家港市华源化工有限公司总工程师。现任股份公司技术中心常务副主任、监事会主席。

　　徐雨新先生与持有公司５％以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张国浩先生：１９６０ 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任张家港市化肥厂联碱车间重碱工段班长、江苏华昌（集团）有限公司卫生所医师、华昌集团工会干事。现任公司监事。

　　张国浩先生与持有公司５％以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　叶士勋先生：１９５６年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，高中学历。历任公司办公室副主任、工会副主席。现任苏州华纳投资有限公司监事会主席、公司总经办主任、档案科科长、工会副主任。

　　叶士勋先生与持有公司５％以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票代码：００２２７４        股票简称：华昌化工      公告编号：２０１０－００６

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）拟与张家港市江南锅炉压力容器有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司合资组建新公司。

　　一、对外投资概述

　　新公司名称为张家港市艾克沃环保能源技术有限公司（拟定），拟注册资本及股权结构为：注册资本８０００万元；股权结构为，张家港市江南锅炉压力容器有限公司货币出资３２００万元，占注册资本４０％股份；华昌化工货币出资２４００万元，占注册资本３０％的股份；江苏瑞华投资发展有限公司货币出资２４００万元，占注册资本３０％的股份。

　　本次对外投资为关联方共同投资。江南锅炉压力容器有限公司为江苏华昌（集团）有限公司控股子公司，江苏华昌（集团）有限公司为华昌化工第二大股东；江苏瑞华投资发展有限公司为华昌化工第三大股东；上述两家投资方与华昌化工构成关联方。

　　二、对外投资资金来源

　　本次投资资金来源为自有资金。投资组建技术装备（环保设备）新公司的注册资本金，计划在两年内按４０％、３０％、３０％比例，分三次，分期出资到位。首次出资３２００万元，公司按３０％计算，需出资９６０万元；该项投资不会对生产经营产生影响。

　　三、对外投资标的情况

　　新组建公司经营范围拟为：废水、污水处理及资源化利用技术开发与工程设计，工程总承包及技术服务；污水处理技术及装备，固废处理及资源化，废气净化，（脱硫、脱硝及空气净化，二氧化碳减排与控制）等。

　　１、技术可行性方面。新公司的技术为超临界水氧化技术，属高新技术范畴，由西安交大研发团队研发，应用于难生化降解的有机污水、污泥、垃圾渗滤液达标排放处理。技术特点是在温度和压力均高于其临界点（Ｔｃ＝３７４．１５℃，Ｐｃ＝２２．１２ＭＰａ）的状态下，实现有机物的降解。

　　根据试验、中试的结果看，该项技术具有处理彻底、速度快，按国外数据比较具有成本低的特点。目前，中试示范装置已由张家港市江南锅炉压力容器有限公司与研发团队建成，本装置为国内首创，达到了国内领先和国际先进水平。

　　该项技术拥有１４项发明专利，已由西安交大于去年申报，目前处于公示阶段。

　　该项技术属于较成熟的技术，目前在美国、日本、欧洲已进行商业运行。

　　新组建公司第一大股东张家港市江南锅炉压力容器有限公司，是专业从事化工机械设备制造的企业，对技术转化方面拥有一支可靠的技术队伍。

　　２、市场前景方面。目前国内这方面有机污染物的处理情况为：

　　污水处理产生的污泥，采取焚烧、堆肥、填埋、投海的方式进行处理。

　　城市垃圾产生的垃圾渗滤液，采取卫生填埋、焚烧的方式进行处理。

　　医药、农药、制革、印染等废水等，普通存在处理不彻底。

　　从目前国内环境污染状况，以及国际、国内环保形势来看，该项技术有较广阔的发展空间。

　　拟定的市场切入方向是污泥、城市垃场渗滤液、医药废水、农药废水四个方面。

　　拟定的目标客户群是政府环保项目、污水处理厂、工业厂家。

　　已意向性进行示范性市场推广商业运行的有三家单位。其中江苏七洲绿色化工股份有限公司示范推广项目，已由新公司第一大股东张家港市江南锅炉压力容器有限公司进行运作。

　　上述技术有知识产权专利，待新公司成立后，相关知识产权、专利技术，将由新公司全部拥有。

　　四、对外投资目的

　　根据公司现有规模，该投资涉足环保技术装备行业，培育新的经济增长点，为公司长远、快速发展积累潜力，为公司长远战略发展延伸和完善产业链，为今后在现有行业、新增行业大发展奠定基础。

　　五、风险因素

　　１、市场因素。一项新技术在商业化运作过程中，总是要经过被客户认知、认同、接受的过程。对该项目而言，这一过程的长短会受国家环保政策及措施的影响；在国家环保措施、要求进一步强化的情况下，商业推广难度就会变小；反之，污染企业就会放松对环保的要求，影响市场推广。

　　２、成本因素。该项技术中试示范装置由张家港市江南锅炉压力容器有限公司会同研发团队合作取得，计划４月份申报江苏省重大科技成果转化项目。在技术转化过程中，中试示范装置与实际商业运行装置在制作成本上会有一定差异；因此，在未来商业化运作过程中，将涉及制作成本方面的进一步优化；优化结果将直接对经营业绩产生影响。

　　３、项目支持度因素。该项目已列入苏州市Ａ类重大科技成果转化项目范围，如申报成功可得到国家在政策、资金方面的支持。其次，西安交大在技术转让过程中，还结合科研项目，承担技术推广的支持。政府能否在政策上给予支持，对新组建公司成长时间长短将产生直接影响。

　　六、对外投资主要涉及方情况简介

　　１、张家港市江南锅炉压力容器有限公司情况

　　该公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司参股联营企业。江苏华昌（集团）有限公司参股额１，０６４万元，占注册资本比例为３２．５６％。

　　经营范围： 化工机械设备、锅炉压力容器（按制造许可证经营）制造、加工，压力容器设计（按制造许可证经营），压力容器检测、探伤，化工工艺分析，化工设备、管道安装（凭资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　２、江苏华昌（集团）有限公司情况（华昌化工第二大股东）

　　注册地址：张家港市杨舍镇城北路２８号

　　注册时间：１９９３年３月３０日

　　注册资本：９，４４９万元人民币

　　法定代表人：陆永兴

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电器机械及器材制造、加工。金属材料、化工原料及产品（不含危险品）购销。本企业自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进口商品业务。授权范围内的资产经营。

　　３、江苏瑞华投资发展有限公司（华昌化工第三大股东）

　　注册地址：南京市江宁区经济技术开发区天平工业园

　　注册时间：２００３年７月２日

　　实收资本：５，０００万人民币

　　法定代表人：张建斌

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：实业投资；商务信息咨询服务；通信设备（地面卫星接收设施除外）、机电产品（小轿车除外）、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件销售。

　　七、独立董事和保荐机构意见

　　１、公司独立董事就本议案发表如下独立意见：

　　本次投资符合公司发展规划需要，目的是为了培育新的经济增长点，作为公司长远战略发展储备，为公司长远、快速发展积累潜力，为今后在现有化工行业、新增行业的持续发展奠定基础。

　　从目前国际、国内环保形势来看，该项技术有较广阔的发展空间，公司在风险控制方面做了详尽的考虑。公司发展的总体思路及方向为：在强化化工主业发展的前提下，采取技术革新、扩展现代服务业、加强内部管理等内涵式增长模式，提高核心竞争力，做强企业；在此基础上，涉足其他领域，培育新的经济增长点，减轻对化工行业整体发展的依赖。公司发展思路及方向符合实际情况，不会对公司现有生产经营产生影响。

　　本次投资有利于公司长远发展，有利于进一步提高公司的竞争力，无损害公司及股东利益的行为发生，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司投资设立张家港市艾克沃环保能源技术有限公司（拟定）。

　　２、公司保荐人华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）就本议案发表如下保荐意见：

　　（１）本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　（２）本次关联交易符合公司发展战略，通过本次对外投资涉足环保技术装备行业，有利于公司培育新的经济增长点，减轻对化工行业整体发展的依赖。本次关联交易不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；

　　（３）本次关联交易已经华昌化工第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事发表了独立意见。因此，该关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　（４）华泰证券对本次关联交易无异议。

　　八、备查文件：

　　１、第二届董事会第十三次会议决议；

　　２、第二届监事会第九次会议决议；

　　３、独立董事关于对外投资的独立意见；

　　４、华泰证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司与关联方共同投资之关联交易的保荐意见。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　２０１０年３月４日

　　股票代码：００２２７４        股票简称：华昌化工      公告编号：２０１０－００７

　　江苏华昌化工股份有限公司关于

　　召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１０ 年３月４日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开，会议决定于２０１０年３月２０日召开公司２０１０年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决方式进行，其中《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》将以累积投票方式进行表决。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　（一）会议时间：２０１０年３月２０日（星期六）９：３０时开始

　　（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议投票方式：现场投票方式

　　（五）股权登记日：２０１０年３月１６日

　　二、会议审议事项：

　　（一） 审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　（三）审议《关于修改公司章程的议案》；

　　（四）审议《子公司管理制度》；

　　（五）审议《对外投资管理办法》；

　　（六）审议《独立董事制度》。

　　以上有关议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、出席会议对象

　　（１）截止２０１０年３月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样附后（见附件）。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　２０１０年３月１８日－３月１９日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室（张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路１号办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

　　（三）登记方法：

　　（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年３月１９日下午１６：３０ 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　五、提示性公告

　　公司将于２０１０年３月１７日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　六、其他事项

　　１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２、联系人：蒋晓宁、费云辉

　　３、联系电话：（０５１２） ５８７２７１５８；传真：（０５１２） ５８７２７１５５

　　４、邮政编码：２１５６３４

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年３月４日

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托               （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１０年３月２０日召开的江苏华昌化工股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                            股

　　委托日期：２０１０年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。